Breaking

Delhi lawyer held in Rs 60 cr cash conversion case

Published

7 years ago

December 29, 2016

New Delhi, 29 Dec 2016 : The Enforcement Directorate on Thursday arrested a Delhi-based lawyer for allegedly converting demonetised currency worth Rs 60 crore into new notes in connivance with a bank manager at Kotak Mahindra Bank.

“Advocate Rohit Tandon has been arrested under PMLA (Prevention of Money Laundering Act) in over Rs 60 crore note conversion case in connivance with Kotak Mahindra Bank Manager Ashish Kumar and hawala trader Paras Mal Lodha,” an ED official told.

Tandon was arrested here after being grilled by the ED officials for almost a week. The ED officials arrested Ashish Kumar on Wednesday and Lodha was held on December 21.

The ED sources said that Tandon had given Rs 1.5 crore as commission to Kumar, the bank manager at Kotak Mahindra Bank’s Connaught Place branch, for converting his demonetised high-value currency into new currency.

While questioning Tandon, the ED officials also learnt that he took the help of Lodha, 62, a businessman with interests in real estate and mining, who was intercepted at the Mumbai airport while he was trying to flee to Malaysia, to convert his high-value demonetised notes worth over Rs 2.6 crore into new currency.

Cash amounting to Rs 13.65 crore, including Rs 2.6 crore in new currency notes, was seized from Tandon’s office in Greater Kailash-I area of south Delhi during a raid conducted by the Delhi Police on December 10.

Tandon’s T&T law firm and residence, before this operation, were separately searched by the Income Tax department which said that he had declared undisclosed income of over Rs 125 crore.

The agency has sent two phones, allegedly seized from Lodha, for forensic examination as they contained some WhatsApp conversations between him and Tandon.

ED officials earlier on December 1 raided multiple hawala operators across the country involved in illegal conversion of old currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 since the November 8 demonetisation announcement.

Up Next

NYPD To Allow Sikh Officers To Wear Turbans Beards

Don't Miss

Double-digit growth in India’s tax collection figures: Jaitley

Click to comment

Breaking

पंजाब में लगे भूकंप के तेज झटके, सहमे लोग घरों से निकले बाहर

Published

7 months ago

March 21, 2023

live24india.com

जालंधर, 21 मार्च (live24india) :- पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। भूकंप के झटके पंजाब, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर महसूस किए गए हैं। ये झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.5 बताई जा रही है। रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता के भूकंप को काफी खतरनाक माना जाता है। पंजाब में ये झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

Breaking

पुलिस का दावा, अमृतपाल का ISI कनेक्शन, आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से बना रहे थे जत्थेबंदी

Published

7 months ago

March 19, 2023

live24india.com

जालंधर, 19 मार्च (live24india) :- ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दूसरे दिन भी राज्य में अभियान छेड़े हुए है। इधर, जालंधर रेंज के DIG स्वप्न शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृतपाल के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन का खुलासा किया। ऐसे में अब इस केस में NIA की एंट्री हो सकती है।

पुलिस ने कहा की अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स (AKF) नाम से जत्थेबंदी बनाने की तैयारी कर ली थी। उनके घर और साथियों से बरामद हथियारों पर AKF लिखा मिला। अमृतसर रूरल के SSP सतिंदर सिंह ने बताया कि अमृतपाल के एक करीबी से 100 से ज्यादा अवैध कारतूस मिले। पूछताछ में उसने बताया कि अमृतपाल ने उसे ये कारतूस दिलाए थे।
अमृतसर पुलिस ने अमृतपाल और उनके 7 साथियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। शनिवार को इन 7 लोगों को जालंधर के मैहतपुर से पकड़ा गया था। इनमें गुरलाल सिंह, सवरीत सिंह, अमनदीप सिंह, हरमिंदर सिंह, बलजिंदर सिंह, गुरवीर सिंह और अजयपाल सिंह शामिल है।

पुलिस को इनसे 12 बोर की 6 राइफल और 193 कारतूस मिले थे। ये सभी अवैध हथियार निकले जिनका कोई लाइसेंस नहीं है। इसी वजह से आर्म्स एक्ट में नया केस दर्ज किया गया।

अमृतपाल सिंह नहीं हुए गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने 78 साथियों को किया गिरफ्तार

अमृतपाल की गिरफ्तारी की सूचना शनिवार दोपहर में आई थी, मगर देर रात पुलिस ने बताया कि वह फरार है। सूत्रों के मुताबिक, अमृतपाल पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया जा सकता है। पुलिस अब तक ‘वारिस पंजाब दे’ से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दलजीत सिंह कलसी को गुरुग्राम से अरेस्ट कर लिया गया। कलसी एक्टर और प्रोड्यूसर है।

Breaking

अमृतपाल सिंह नहीं हुए गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने 78 साथियों को किया गिरफ्तार

Published

7 months ago

March 18, 2023

live24india.com

पंजाब पुलिस ने शनिवार को वारिस पंजाब दे के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान अमृतपाल सिंह के 78 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

पंजाब पुलिस के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार दोपहर को पुलिस ने जालंधर जिले के शाहकोट-मलसियां रोड पर वारिस पंजाब दे संगठन की कई गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार हो गए और उन्हें पकडऩे के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है।

78 arrested after mega crackdown against Waris Punjab de#AmritpalSingh fugitive, Police teams are on manhunt

Nine weapons including 8 rifles, one revolver recovered during operation

Situation is under control, citizens requested to not to believe in rumours
— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 18, 2023

अमृतपाल को भगोड़ा करार दिया गया है। राज्यव्यापी अभियान के दौरान अब तक एक 315 बोर राइफल, 12 बोर की सात राइफल, एक रिवॉल्वर और विभिन्न कैलिबर के 373 जिंदा कारतूस सहित नौ हथियार बरामद किए गएं। प्रवक्ता ने बताया कि अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले के लिए संगठन के तत्वों के खिलाफ एफआईआर नंबर 39 दिनांक 24-02-2023 को दर्ज किया गया।

अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने किया डिटेन, रविवार दोपहर तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं

उन्होंने कहा कि आपराधिक अपराधों में शामिल सभी व्यक्तियों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा और पुलिस द्वारा वांछित सभी व्यक्तियों को कानून की प्रक्रिया के लिए खुद को पेश करना चाहिए। इस बीच, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे फेक न्यूज और अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य में स्थिति पूरी तरह स्थिर है।

ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। pic.twitter.com/9SHo2y4MFL
— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) March 18, 2023